Conocé la Estafa
Know the Scam es el proyecto de educación sobre fraude que publica SimpleSwap. Esta página lo condensa en una referencia: cada patrón, la señal que lo delata y el hábito que lo neutraliza.
Está pensada para recorrerse con la vista más que para leerse entera — la idea es reconocer una forma rápido, mientras una transferencia todavía es reversible con solo no hacerla.
Señales universales
Seis marcas que aplican a todas las filas de la tabla de abajo.
| Urgencia fabricada | Un plazo que no pusiste vos. |
| Rendimientos garantizados | Nada en cadena ofrece uno. |
| Un pedido de tu frase semilla | Ningún servicio la necesita, nunca. |
| Un contacto que no iniciaste | El acercamiento llegó primero. |
| Presión para cambiar de plataforma | Hacia un canal que no deja registro. |
| Una comisión para liberar tus fondos | Tu propia plata no tiene peaje. |
Confirmar que el sitio es genuino
Cualquier otro dominio que lleve el nombre es una copia, por más exacta que sea la interfaz.
Los logos, los colores y la maquetación se clonan en minutos. El dominio no.
HTTPS cifra la conexión. Los sitios de phishing también tienen certificados válidos.
Los swaps estándar nunca lo requieren, y nunca una frase semilla.
Una cuenta que te contacta primero no vino de SimpleSwap.
Una vez confirmada no hay contracargo, así que la verificación va antes de enviar.
Referencia de patrones
Cada uno enlaza a su desarrollo completo en Know Scam, en el blog de SimpleSwap.
| Patrón | Qué hace | Qué lo delata | Desarrollo completo |
|---|---|---|---|
| Dominios parecidos | Interfaz clonada, dominio alterado, dirección de depósito reemplazada. | El dominio, no el diseño. | Safety Academy → |
| Phishing convincente | Las copias ya se parecen tanto al original que vencen las verificaciones visuales. | Marcador, nunca un enlace que te pasaron. | Leer → |
| Manipulación progresiva de inversión | Semanas de vínculo que terminan en una plataforma que bloquea los retiros. | Los retiros trabados lo delatan. | Safety Academy → |
| Sorteos sintéticos | Video generado que promete devolver el doble de lo que envíes. | Nada real te pide que envíes primero. | Leer → |
| Aprobaciones maliciosas | Una firma concede permiso duradero sobre tus tokens. | Auditá y revocá las aprobaciones. | Leer → |
| Extracción del mempool | Los bots operan alrededor de tu transacción pendiente y se quedan con la diferencia. | Controlá el slippage. | Leer → |
| Historial envenenado | Una dirección parecida plantada para un copiar y pegar posterior. | Verificá los caracteres del medio. | Leer → |
| Malware que sustituye direcciones | La dirección copiada se sustituye antes de que la pegues. | Releé la cadena completa. | Leer → |
| Tokens que no se pueden vender | La compra funciona; la venta está bloqueada o se retira la liquidez. | Revisá que haya ventas previas concretadas. | Leer → |
| Fraude con scripts de bono | Scripts que prometen recompensas, hechos para quedarse con credenciales o firmas. | Ninguna recompensa necesita un script. | Leer → |
| Soporte suplantado | Los agentes falsos responden primero los pedidos públicos de ayuda. | El soporte nunca inicia el contacto. | Leer → |
| Drainers de airdrop | Tokens no solicitados que llevan a una página de reclamo que vacía la billetera. | Los tokens inesperados son la trampa. | Leer → |
Las versiones completas
Cada fila de acá comprime un desarrollo completo en la SimpleSwap Safety Academy.